马鞍山钢铁股份有限公司基于召开2006年第一次临时股东大会,第一次A股类别股东会,第一次H股类别股东会的通知.pdfVIP

证券代码：600808 证券简称：G 马钢 公告编号：临 2006－017 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2006 年第一次临时股东大会、 第一次 A 股类别股东会、第一次 H 股类别股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完成，对公告的虚假记载、误 导性称述或者重大遗漏负连带责任。 本公司订于2006年7月17日（星期一）下午2时在安徽省马鞍山市西苑路2号 马钢宾馆召开马鞍山钢铁股份有限公司2006年第一次临时股东大会、第一次A股 类别股东会、第一次H股类别股东会，现将有关事项通知如下（H股股东另行通知）： 一、会议的基本情况 会议召集人：公司董事会 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，A股股东可以在网络投 票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，所有A股股东通过网络对 第一次临时股东大会1-17项的表决将被视为同时对第一次A股类别股东会对应项 目进行了同样的表决。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。 现场会议召开地点：安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆 现场会议召开时间：2006年7月17 日14：00 网络投票时间：2006年7月17 日9 ：30 －11：30，13：00 －15：00 二、公司2006年第一次临时股东大会 （一）、会议审议事项 特别决议案： 1、逐项审议《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》 （1）发行规模 （2）发行价格 （3）发行对象 1 （4）发行方式 （5）债券利率及利息支付 （6）债券期限 （7）还本付息的期限和方式 （8）债券回售条款 （9）担保事项 （10）认股权证的存续期 （11）认股权证的行权期 （12）认股权证的行权价格及其调整方式 （13）认股权证的行权比例 （14）本次募集资金用途 （15）本次决议的有效期 （16）对董事会办理本次发行具体事宜的授权 普通决议案： 2、审议《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》 3、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》 （二）、表决权 公司股东行使表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一表决权 只能选择现场、网络或其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第 一次表决结果为准。 （三）、出席会议对象 （1）截至2006 年第一次临时股东大会股权登记日 2006 年 6 月 16 日A 股交 易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东和于该日 H 股交易结束后名列在本公司 H 股股东登记册的本公司 H 股 持有人； （2 ）不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人 不必是公司股东（授权委托书式样见附件1）； （3 ）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。 2 三、2006年第一次A股类别股东会 1、会议审议事项 特别决议案： 逐项审议《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》 （1）发行规模 （2）发行价格 （3）发行对象 （4）发行方式 （5）债券利率及利息支付 （6）债券期限 （7）还本付息的期限和方式 （8）债券回售条款 （9）担保事项 （10）认股权证的存续期 （11）认股权证的行权期 （12）认股权证的行权价格及其调整方式 （13）认股权证的行权比例 （14）本次募集资金用途 （15）本次决议的有效期 （16）对董事会办理本次发行具体事宜的授权 2 、表决权