600579_st黄海2013年度第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议资料 青岛黄海橡胶股份有限公司 Qingdao Yellow Sea Rubber Co.,Ltd. 二○一三年第一次临时股东大会 会议资料 二○一三年六月二十六日〃青岛 2 青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议资料 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○一三年第一次临时股东大会资料目录 议案序号 议案名称 《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合关于规范上 议案一 市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定及其他相关法律法规的 议案》 议案二 《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案》 《关于同意签署青岛黄海橡胶股份有限公司与中车汽修（集团）总公司签署 议案三 的重大资产出售协议的议案》 《关于同意签署青岛黄海橡胶股份有限公司与中国化工科学研究院签署的 议案四 发行股份购买资产协议的议案》 《关于青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联 交易方案的议案》 1、重大资产出售 ①交易对方 ②出售的标的资产 ③标的资产定价及交易方式 ④标的资产在损益归属期间的损益归属 ⑤相关的人员安排 2、发行股份购买资产 议案五 ①交易对方 ②拟购买的标的资产 ③标的资产的定价 ④购买方式 ⑤发行股份种类及面值 ⑥标的资产定价基准日 ⑦发行价格 ⑧发行数量 ⑨发行股份的持股限制 ⑩标的资产在损益归属期间的损益归属 《关于同意青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易 议案六 报告书（草案）及其摘要的议案》 议案七 《关于同意签署利润补偿协议的议案》 议案八 《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定 议案九 价公允性之意见的议案》 议案十 《关于提请股东大会同意中国化工科学研究院免于以要约方式增持公司股份的议案》 议案十一 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 3 青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议资料 青岛黄海橡胶股份有限公司 二○一三年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间 1、现场会议召开时间：2013 年6 月26 日(星期三)13:30； 2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2013 年6 月26 日(星期三)09:30 ～11:30，13:00～15:00。 二、现场会议地点 青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3 号 青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2 楼2#会议室 三、会议召开方式 现场投票与网络投票相结合方式 四、会议主持人 公司董事长 孙振华 先生 五、参会人员 公司股东（含授权代表）、董事、监事、高级管理人员、律师