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日照港股份有限公司 2007 年年度股东大会会议资料 600017 日照港股份有限公司 2008 年 3 月 18 日 日照港股份有限公司 600017 目 录 会议议程及相关事项┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 会议议案 一、关于增选公司董事的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈7 二、日照港股份有限公司 2007 年年度报告┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈9 三、日照港股份有限公司 2007 年度董事会工作报告┈┈┈┈┈┈10 四、日照港股份有限公司 2007年度独立董事工作报告┈┈┈┈┈11 五、日照港股份有限公司 2007 年度监事会工作报告┈┈┈┈┈┈16 六、关于编制 2007 年度财务决算报告和 2008 年度财务预算报告的议 案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 17 七、关于制定 2008 年度生产经营计划的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈21 八、关于制定 2008 年度董事薪酬方案的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈22 九、关于制定 2008 年度监事薪酬方案的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈23 十、关于制定 2008 年度资金贷款计划的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈24 十一、关于制定 2007 年度利润分配方案的议案┈┈┈┈┈┈┈┈25 十二、关于续聘深圳南方民和会计师事务所为 2008 年度财务审计机 构的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈27 十三、关于投资建设日照港石臼港区西区三期工程的议案┈┈┈┈28 2 日照港股份有限公司 600017 十四、关于与日照港（集团）有限公司签署代收铁路运费的议案┈30 十五、关于与日照港（集团）有限公司及其全资子公司签署委托装卸 协议的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈32 十六、关于与日照港达船舶重工有限公司签署土地及码头岸线租赁合 同的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈34 3 日照港股份有限公司 600017 日照港股份有限公司 2007 年年度股东大会会议议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间：2008 年 4 月 7 日下午 1：30 三、会议地点：山东省日照市公司会议室 四、会议审议事项： 1、关于增选公司董事的议案 2、日照港股份有限公司 2007 年年度报告 3、日照港股份有限公司 2007 年度董事会工作报告 4、日照港股份有限公司 2007 年度独立董事工作报告 5、日照港股份有限公司 2007 年度监事会工作报告 6、关于编制 2007 年度财务决算报告和 2008 年度财务预算报告的议 案 7、关于制定 2008 年度生产经营计划的议案 8、关于制定 2008 年度董事薪酬方案的议案 9、关于制定 2008 年度监事薪酬方案的议案 10、关于制定 2008 年度资金贷款计划的议案 11、关于制定 2007 年度利润分配方案的议案 12、关于续聘深圳南方民和会计师事务所为本年度财务审计机构的议 4 日照港