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龙建路桥股份有限公司 2003年度股东大会材料 目 录 一、公司2003 年度董事会工作报告 二、公司2003 年度监事会工作报告 三、公司2003 年度财务决算报告 四、公司2003 年度利润分配预案 五、公司2004 年度财务预算的议案 六、关于修改《公司章程》若干条款的议案 七、关于公司部分董事辞职的议案 八、关于增补公司部分董事、独立董事的议案 九、关于公司监事包维义先生辞职的议案 十、关于增补刘龙和先生为公司监事的议案 十一、关于续聘公司会计师事务所的议案 十二、关于支付德勤华永会计师事务所有限公司报酬的议案 1 一、公司2003 年度董事会工作报告 各位股东： 现在，我代表公司董事会作2003 年度董事会工作报告，请予审议。 一、2003 年董事会工作的基本情况 2003 年，公司董事会认真贯彻落实股东大会精神，执行股东大会决议，全 年召开董事会9 次，审议通过议案28 项。公司董事会严格履行《公司章程》所 赋予的职责，恪尽职守，在公司监事、高管人员和全体员工的共同努力和辛勤工 作下，推动了公司持续发展，取得了良好的业绩。公司全年实现主营业务收入 24.42 亿元，创利税 1.24 亿元，净资产收益率9.06%，合同履约率100%，在建 及竣工工程优良品率达到 100%，没有发生重大质量责任事故，顺利实现“ST 摘 帽”,安全生产、文明单位建设和企业文化建设水平稳步提高。 过去一年，公司董事会工作成效主要体现在以下几个方面： ——正确把握企业经营方向，提高了企业市场占有份额 面对异常激烈的路桥建设市场竞争，公司董事会坚持“立足省内，占领省外， 走向国际”的经营发展方针，采取灵活的经营手段，不断保有和扩大企业省内外 市场。在省内，利用多年来形成的信誉、品牌、技术优势，积极争取重点工程项 目、旅游公路、地方网化工程、市政工程等项目；在省外，利用公司特级资质的 优势，坚持生产与经营互动，以质量、管理和信誉谋求后续工程和新建工程，扩 大市场空间；在国外，采取投标、联合、合作、分包等多种方式拓展国外市场。 2003 年，公司在国内28 个省份和国外4 个国家开展了经营活动，共做资审 255 个项目，454 个标段，资审通过项目158 个，291 个标段。全年中标47 个项目， 92 个标段，中标率达31.6%，累计中标合同金额27.79 亿元，创历史最好水平。 其中，省外项目中标合同价15.79 亿元，占中标总额的57%，主要分布浙江、内 蒙古、江苏等 12 个省份；国外市场取得新进展，先后在苏丹、俄罗斯等国家开 展了经营活动，在印度尼西亚建立了分公司，承建的苏丹青尼罗河大桥工程进展 顺利。公司主业市场布局正在向省内、省外、国际市场4：4：2 的格局转变。公 司积极提高市场创造能力，努力运作公路工程BOT 项目。相继与七台河市政府、 伊春市政府签订了七台河——密山、汤旺河——嘉荫两个BOT 投资建设协议，目 前“两路”项目公司已完成注册，具备了开工条件。国道G111 线齐齐哈尔至讷 河公路BOT 项目正在抓紧运作中，有望在今年获得实质性进展。 ——努力打造品牌工程，树立了龙建股份的良好社会形象 2003 年，公司董事会从实施品牌战略的高度，加强质量管理，提高工程质 2 量，以质量求信誉，以质量促发展。规范施工管理，打造品牌工程。为了确保施 工质量，公司编制并下发了《项目施工管理制度》、《施工作业指导书》和《项目 施工作业现场管理实施细则》等指导性文件，认真贯彻ISO9002：2000 版质量标 准，加强项目现场管理，强化施工过程控制，实行竣工后定期回访制度，完善了 全面质量管理体系。2003 年，公司囊括了省内同三、绥满、鸡牡、黑北、西外 环等重点工程建设指挥部检查评比的所有第一名；公司承建的江西抚河大桥项目 提前7 个月完工，创下了江西省建设史上一年建成一座特大型桥梁的纪录，获得 了江西省交通厅投标资格免审的待遇；新疆和硕、甘肃刘白、辽宁沈大、浙江飞 云江三桥等项目也以科学的管理、出色的质量和快捷的进度位居各线综合评比前 列，多次获得业主的嘉奖，充分展示了大型交通施工企业的良好形象。加强安全 管理，强化文明施工。公司严格按照管理制度和职业安全健康管理体系（OSHMS） 文件