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北京市君泽君律师事务所 北京市君泽君律师事务所 关于 关于 浙江亚太机电股份有限公司 浙江亚太机电股份有限公司 二〇一一年度第二次临时股东大会 二〇一一年度第二次临时股东大会 法律意见书 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 北京市西城区金融大街9 号金融街中心南楼六层 电话：010 传真：010 中国北京市西城区金融大街9 号金融街中心南楼6 层，邮政编码：100033 电话：（8610 ）6652-3388 传真：（8610）6652-3399 网址： 北京市君泽君律师事务所关于 浙江亚太机电股份有限公司二〇一一年度第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江亚太机电股份有限公司 浙江亚太机电股份有限公司（“公司”）二〇一一年度第二次临时股东大会 （“本次股东大会”）于2011 年12 月22 日下午2 时（14:00）在公司422 会议 室召开，北京市君泽君律师事务所（“本所”）接受公司的委托，指派赵世焰律 师、宋修文律师（“本所律师”）出席会议，并依据中国证券监督管理委员会（“中 国证监会”）《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）的要求发表 法律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，并根据《中华人 民共和国公司法》（“《公司法》”）、中国证监会《股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件的要求以及《浙江亚太机电股份有限公司章程》（“《公司章 程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查 阅了相关文件，并对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料真实、准确、 完整，不存在重大遗漏。 本所律师依据本法律意见书出具当日及以前已经发生或存在的事实，以及中 国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 - 1 - 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司董事会于2011 年12 月5 日召开会议，通过了关于召开本次股 东大会的议案，并于2011 年12 月6 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网 （）上刊登了召开本次股东大会的通知。 公司在本次股东大会召开15 日前刊登了会议通知。公司上述公告载明了会 议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联 系电话、联系人等其他事项，并对所有提案的具体内容进行了披露。 （二）本次股东大会的召开 公司本次股东大会于2011 年12 月22 日下午2 时（14:00）在公司422 会议 室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性 (一) 出席会议的人员 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2011 年12 月 16 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司股东名册，现场对出席本次股东大会人员提交的股票账户卡、身份证、股东 的授权委托书及其它有效证件和身份证明等文件的查验，证实出席本次股东大会 的股东及委托代理人共八名，代表公司有效表决权股