天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-022 天马轴承集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届董事 会第一次会议于20 14 年5 月15 日下午在公司召开。会议应参加表决董事9 人， 实际参加表决董事9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和 《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经举手和投票表决形 成如下决议： 1、会议9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于选举公司董事长的 议案》。 经董事会讨论，选举马兴法先生担任公司第五届董事会董事长。 2 、会议9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于聘任公司总经理的 议案》。 经董事长提名，董事会讨论，同意聘任沈高伟先生担任公司总经理。 3、会议9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。 经董事长提名，董事会讨论，同意聘任马全法先生担任公司第五届董事会秘 书。 4 、会议9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于聘任公司相关高级 管理人员的议案》。 经总经理提名，董事会讨论，同意聘任马全法先生、沈吉美女士、陈建冬先 生、沈红忠先生担任公司副总经理；同意聘任沈吉美女士担任公司财务总监。 5、会议9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于设立董事会提名委 员会的议案》。 董事会提名委员会由周宇先生、张立权先生、马兴法先生三人组成，并由周 1 宇先生任主任委员（召集人）。 6、会议9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于设立董事会薪酬与 考核委员会的议案》。 董事会薪酬与考核委员会由张立权先生、邱学文先生、马兴法先生三人组成， 并由张立权先生任主任委员（召集人）。 7、会议9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于设立董事会审计委 员会的议案》。 董事会审计委员会由邱学文先生、周宇先生、陈建冬先生三人组成，并由邱 学文先生任主任委员（召集人）。 特此决议。 天马轴承集团股份有限公司 董事会 二〇一四年五月十五日 2 附高管简历： 沈高伟先生：1970 年12 月生，中共党员，大学学历，经济师，成都市青白 江区人大代表。历任浙江滚动轴承有限公司销售部部长、副总经理。现任天马轴 承集团股份有限公司董事、总经理、成都天马铁路轴承有限公司执行董事，齐重 数控装备股份有限公司董事。持有天马轴承集团股份有限公司股份 4,990.6 万 股，是公司实际控制人马兴法先生的侄子，未受过中国证监会、深圳证券交易所 及其他有关部门的处罚或惩戒。 马全法先生：1959 年5 月生，中共党员，大学学历，高级工程师，高级经 济师，中国轴承工业协会规划发展咨询工作委员会专家，中国轴承工业协会人力 资源专家，中国轴承工业协会企业管理专家，杭州市先进科技工作者，杭州市首 届十佳人力资源经理。现任公司董事会秘书、副总经理。持有天马轴承集团股份 有限公司股份2199 万股，是公司实际控制人马兴法先生的哥哥，未受过中国证 监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。 沈吉美女士：1962 年5 月生，大学学历，会计师，杭州市优秀会计师,杭州 市拱墅区会计协会理事。历任杭州轴承厂会计，浙江省工艺品进出口公司财务会 计。现任公司财务总监、副总经理。未持有天马轴承集团股份有限公司股份，是 公司实际控制人马兴法先生的配偶，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他 有关部门的处罚或惩戒。