最近年度董事会开会8次,董事监察人出列席情形如下.PDFVIP

融程電訊股份有限公司(以下簡稱本公司)秉持高道德標準 ，以有效的權責機制，以 整體企業保持最高水準的公司治理 ，憑著盡責及誠實的態度經營，以符合公司及股東長遠 利益 。本公司深信良好的公司治理 ，能為業務發展建立穩健的基礎，為市場提供高品質的 產品及服務 ，亦可提升股東權益。 本公司稽核室及監察人均能確保各項資訊充分通報及內控制度合理執行 。高效率的董 事會與即時發布重要之公司相關資訊 ，均可彰顯公司保障股東利益方面的成績。再者透過 向股東及投資者發布即時資訊 ，保持高透明度。 有關97年度公司治理運作情形如下 ： （一）董事會運作情形 最近年度董事會開會 8 次，董事監察人出列席情形如下 ： 實際出(列) 委託出 實際 職稱 姓名 備 註 席次數 席次數 出(列)席率 董事長 李益仁 8 0 100.00% 董 事 呂谷清 8 0 100.00% 長期居住國外委託 董 事 陳宗義 0 7 87.50% 曾佳幹經常代理 董 事 葉慶發 8 0 100.00% 中華開發工 董 事 銀（股）法人 5 0 62.50% 代表 ：簡岳佐 董 事 劉善鎮 8 0 100.00% （獨立） 董 事 洪明洲 7 0 87.50% （獨立） 監察人 龎有情 8 0 100.00% 監察人 王煒盛 7 0 87.50% 監察人 何如祥 6 0 75.00% 其他應記載事項 ： 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明 之董事會議決事項 ，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司 對獨立董事意見之處理 ：無此情形。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形 ，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因 以及參與表決情形 ：無此情形。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之 目標 （例如設立審計委員會 、提昇資訊透明度等 ）與執行情形評估 ： 1.於本公司章程內明確規範董事會開會通知需於七 日前通知 ；但遇有緊急情事時 ，得 隨時召集 ，並得以傳真或電子郵件等方式通知 。 2.為強化公司治理之運作 ，本公司人員與監察人按季召 開 「公司治理會議」 ，必適時 於 董事會中提報 。 3.本公司未設置審計委員會 ，若 董事會有重大決議案 （如盈餘分配案 、召開股東會案 ），則依規定於公開資訊觀測站公告之 。 （二）監察人參與董事會運作情形： 最近年度董事會開會 8 次，列席情形如下 ： 職稱 姓名 實際列席次數