越峰电子材料股份有限公司独立董事选任资讯.PDF

越峯電子材料股份有限公司 獨立董事選任資訊     本公司已依證券交易法第十四條之二規定 ，於公司章程中規定設置獨立董事三人； 另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。 上述公司章程之修訂，業經本公司九十六年股東常會決議通過。    一、現任獨立董事選任過程等資訊       本公司於一○六年三月十三日董事會通過於一○六年股東常會中改選九名董事（含 三名獨立董事）。      依公司法第一百九十二條之一之規定本公司於一○六年四月七日公告受理獨立董 事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發 行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，股 東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東，應於一○六年四月 九日起至四月十九日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無 公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄（送）達本公司。      本公司於一○六年四月二十八日董事會中報告於上述提名期間，本公司僅接獲持股 百分之一以上法人股東台灣聚合化學品股份有限公司提名之獨立董事候選人張炎輝先 生、陳標春先生及張立秋先生，並無其他持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，以書面向本公司提出其他獨立候選人名單。經董事會審查，上述三位獨立董事 候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循 事項辦法」第二、三、四條，及公司法第一九二條之一第四項之規定，故通過將張炎輝 先生、陳標春先生及張立秋先生列入本公司一○六年股東常會中董事選舉之獨立董事候 選人名單。      本公司民國一○六年股東常會已完成第十屆董事改選，其中當選之獨立董事為張炎 輝先生、陳標春先生及張立秋先生。      二、現任獨立董事之學經歷  姓 名  學 歷  經 歷  主要現職  張炎輝 國立成功大學機械 金屬工業研究所材料 嘉義鋼鐵股份有限公司 工程研究所博士 組研究員 獨立董事 工研院工業材料研究 所研究員 國立成功大學材料科 學及工程學系教授 陳標春 國立成功大學電機 實密科技股份有限公 億力資訊股份有限公司 工程系學士 司總經理 董事長 華新麗華股份有限公 司微系統事業群總經 理 台灣聚合化學品股份 有限公司董事長特別 助理暨電子事業群總 經理 台林通信股份有限公 司總經理 張立秋 國立政治大學保險 元大證券金融股份有 順天堂集團執行長 研究所 限公司董事長 順天本草股份有限公 財政部證券管理委員 司董事