深圳市齐普光电子股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-028 证券代码：430561 证券简称：齐普光电 主办券商：中信建投 深圳市齐普光电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年11 月4 日10:00 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长吴小刚先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,所 做决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 35,280,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名深圳市齐普光电子股份有限公司第二届董事会成员人选的议案》 1、议案内容 选举吴小刚、杨英明、章玉锋、邹志平、涂兴旺、雷雨、刘虹为公司第二届董事会董 事，任期三年，自2016 年11 月4 日至2019 年11 月3 日止。 2、议案表决结果 同意股数35,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 1 / 2 公告编号：2016-028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于提名深圳市齐普光电子股份有限公司第二届监事会成员人选的议案》 1、议案内容 选举江向荣、刘正蓉为公司第二届监事会监事，任期三年，自2016 年11 月4 日至2019 年11 月3 日止。 2、议案表决结果 同意股数35,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《深圳市齐普光电子股份有限公司2016 年第三次临时股东大会决议》。 特此公告。 深圳市齐普光电子股份有限公司 董 事 会 2016 年11 月7 日 2 / 2