上海市锦天城律师事务所上海宝钢包装股份有限公司发行16年度第二期超短期融资券的法律意见书.pdfVIP

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 海市锦天城律师事务所 关于 海宝钢包装股份有限公司 发行2016 年度第二期超短期融资券的 法律意见书 （2016）沪锦律非字110-2 号 致： 海宝钢包装股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 （以下简称本所”）接受上海宝钢包装股份有限公 司 （以下简称发行人”、 宝钢包装”或 公司”）的委托，并根据发行人与本所签 订的《法律服务合同》，担任发行人2016 年度第二期超短期融资券（以下简称本 期超短融”）发行事宜（以下简称 本次发行”）的特聘专项法律顾问。 本所根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称 《公司法》”）、 《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称《管理办法》”）、《银 行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规 》（以下简称“《业务规 》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称 《信息 披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以 下简称 《中介服务规则》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集 说明书指引》 （以下简称 《募集说明书指引》”）、 《非金融企业债务融资工具 注册文件表格体系》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件的规定，就本期 超短融发行所涉法律事宜出具本法律意见书。 声明事项 一、本所及本所经办律师依据 《公司法》、 《管理办法》、 《业务规 》等 法律法规和规范性文件，按照中国银行间市场交易商协会 （以下简称“交易商协 会”）规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本 法律意见书。 二、本所系依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 律、法规和规则指引的有关规定对本次发行的合法性及重大法律问题发表法律意 见；并严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合 规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 三、本所仅就与发行人本次发行有关法律问题发表意见，而不对有关会计、 审计、资产评估、评级、内部控制等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有 关会计报告、审计报告、评级报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述，并 不意味着本所对该等数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。 四、本法律意见书的出具已经得到发行人如下保证： 1、发行人已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书 面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。 2 、发行人提供给本所的文件和材料真实、准确、完整和有效，并无隐瞒、 虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件者，其与原件一致和相符。 五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师依赖有关政府部门、发行本期超短融的相关参与方或其他有关单位或机构出具 或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具本法律意见书。 六、本所同意将本法律意见书作为本期超短融注册或备案必备的法律文件， 随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。 七、本法律意见书仅供发行人为本期超短融发行之目的 用，非经本所书面 同意，不得用作任何其他目的。 基于 述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 正 文 一、