通策医疗投资股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议.PDF

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2007-042 通策医疗投资股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议 于 2007 年 12 月 10 日(星期一) 以通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席 7 人，因本次会议审议之议案涉及公司与实际控制人之间的关联交易之事项，公司董 事吕建明、杨一理回避表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议并通过以下议案： 议案一：《杭州古翠口腔门诊部建筑装饰工程施工原则性合同》 同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票 议案二：《杭州东河口腔门诊部建筑装饰工程施工原则性合同》 同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票 议案三：《衢州口腔医院建筑装饰工程施工原则性合同》 同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票 交易内容：杭州古翠口腔门诊部有限公司（以下简称“古翠门诊部”）、 杭州 东河口腔门诊部有限公司（以下简称“东河门诊部”）、衢州口腔医院有限公司（以 下简称“衢州口腔医院”）与浙江通策房地产集团股份有限公司建筑装饰分公司（以 下简称“通策装饰分公司”）分别就古翠门诊部、东河门诊部、衢州口腔医院的运营 场所的装修签订原则性合同，装修合同价款分别为 588.2477 万元、27.0000 万元、 120.2025万元。 关联人回避事宜：本交易属关联交易，关联董事回避表决。 关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述三项关联交易 额合计占本公司2006年经审计净资产的4.54%，对公司当期财务状况无重大影响。由 于通策装饰分公司具有工程装修的优秀经验，该关联交易的履行将促进公司更好地完 成医疗机构运营场所的装修事务，以保证医疗机构运营场所商业环境的高品质和低成 1 本。 一、关联交易概述 杭州古翠口腔门诊部有限公司系公司全资子公司杭州口腔医院有限公司之全资 子公司，杭州东河口腔门诊部有限公司系杭州口腔医院有限公司全资子公司，衢州口 腔医院有限公司系公司之全资子公司。2007年12月1日，古翠门诊部、东河门诊部、 衢州口腔医院分别与浙江通策集团装饰分公司签订《杭州古翠口腔门诊部建筑装饰工 程施工原则性合同》、《杭州东河口腔门诊部装饰工程施工原则性合同》、《衢州口 腔医院建筑装饰工程施工原则性合同》，约定上述三家医疗机构的运营场所的装修设 计与施工由通策装饰分公司完成。 通策装饰分公司系公司关联股东浙江通策房地产集团股份有限公司的分公司，本 次交易为关联交易。 公司董事会对本关联交易进行了投票表决，关联董事吕建明、杨一理回避表决， 独立董事发表了表示赞成的独立意见，非关联董事以5票赞成的表决结果通过了本次 关联交易。 本次关联交易不需要提交有关部门批准。 二、关联方介绍 通策装饰分公司成立于1998年9月22日，注册地址为杭州市文二路202号，负 责人陈维珍，主要从事建筑装饰装潢，雕塑，工艺品、建筑装饰材料销售。 至本次关联交易止，公司与同一关联人通策装饰分公司之间发生的关联交易为 183.7501万元。 三、关联交易标的基本情况 1、古翠门诊部装修面积3501平方米，本次装修包括室内装修、水电安装。本次 关联交易的合同价款为588.2477万元。 2、东河门诊部装修面积 242 平方米，本次装修包括室内装修、水电安装。本次 关联交易的合同价款为27.0000万元。 3、衢州口腔医院装修面积1100平方米，本次装修包括室内装修、水电安装。本 次关联交易的合同价款为120.2025万元。 四、关联交易的主要内容和定价政策 1、主要内容：2007年12月