内蒙古远兴能源股份有限公司 六届四十七次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-065 内蒙古远兴能源股份有限公司 六届四十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年9 月20 日以 书面、传真或电子邮件方式向公司9 名董事发出了关于以通讯方式召开六届四十 七次董事会会议的通知，会议于2016 年9 月27 日召开。本次董事会应参加表决 董事9 名，实际参加表决董事9 名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方及四方监管 协议的议案》 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易 所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作