江西博雅生物制药股份有限公司2013年度报告全文.PDF

江西博雅生物制药股份有限公司2013 年度报告全文 江西博雅生物制药股份有限公司 2013 年度报告 2014-013 2014 年02 月 1 江西博雅生物制药股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司2013 年度报告经公司第五届董事会第五次会议审议通过，本次董事 会以现场加通讯方式召开，董事黄煜先生、独立董事程信和先生以通讯方式参 加，会议应参加表决董事7 名，实参加表决董事7 名。 公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人(会计主 管人员)万思艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 江西博雅生物制药股份有限公司2013 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司基本情况简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项26 第六节 股份变动及股东情况32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第八节 公司治理41 第九节 财务报告44 第十节 备查文件目录113 3 江西博雅生物制药股份有限公司2013 年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、博雅生物 指 江西博雅生物制药股份有限公司 高特佳集团、高特佳 指 深圳市高特佳投资集团有限公司，本公司控股股东 南城公司、南城浆站 指 南城金山单采血浆有限公司，本公司全资子公司 南康公司、南康浆站 指 南康博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 崇仁公司、崇仁浆站 指 崇仁县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 金溪公司、金溪浆站 指 金溪县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 岳池公司、岳池浆站 指 岳池博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 邻水公司、邻水浆站 指 邻水博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 博雅投资 指 江西博雅医药投资有限公司，本公司全资子公司 博雅欣诺 指 北京博雅欣诺生物科技有限公司，本公司全资子公司 天安药业 指 贵州天安药业股份有限公司，本公司控股孙公司 海康生物 指 浙江海康生物制品有限责任公司，本公司参股公司 盛阳投资 指 厦门盛阳投资合伙企业（有限合伙） 高特佳恒富 指 深圳市高特佳精选恒富投资合伙企业（有限合伙） 高特佳瑞富 指 深圳市高特