宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司 2016 年年度监事会工作.PDFVIP

股票代码：000962 股票简称：*ST 东钽 公告编号：2017-003 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司2016 年年度监事会工作报告的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告期内，监事会共召开五次会议： 1、宁夏东方钽业股份有限公司六届九次监事会会议于 2016 年 4 月15 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议审 议通过了 （1）关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案 （2）关于公司2015 年度监事会工作报告的议案 （3）关于公司2016 年度预计日常经营关联交易的议案 （4）关于公司2015 年度财务决算报告的议案 （5）关于公司董事、监事、高级管理人员2016 年度报酬的议案 （6）关于公司2015 年度利润分配预案的议案 （7）关于公司内部控制自我评价报告的议案 （8）关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案 监事会对上述议案发表了意见。决议公告刊登于2016 年4 月 19 日《证券时报》。 2、宁夏东方钽业股份有限公司六届十次监事会会议于 2016 年 4 月22 日在宁夏东方钽业股份有限公司二楼会议室召开。会议审议通过 了《关于公司2016 年第一季度报告的议案》。 监事会对上述议案发表了意见。决议公告刊登于2016 年4 月26 日《证券时报》。 3、宁夏东方钽业股份有限公司六届十一次监事会会议于 2016 年 8 月26 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开，会议审议通过了 （1）关于公司2016 年半年度报告的议案 （2）关于更换公司监事会股东监事的议案 监事会对公司 2016 年半年度报告发表了意见。决议公告刊登于 2016 年8 月30 日《证券时报》。 4、宁夏东方钽业股份有限公司六届十二次监事会会议于 2016 年 9 月23 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。全体监事一致选举马晓明 先生为公司第六届监事会主席，任期从本次会议审议通过之日起至 2017 年4 月17 日。 决议公告刊登于2016 年9 月24 日《证券时报》。 5、宁夏东方钽业股份有限公司六届十三次监事会会议于 2016 年 10 月 28 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会 议审议通过了 《关于公司2016 年第三季度报告的议案》 监事会对上述议案发表了意见。决议公告刊登于2016 年10 月29 日《证券时报》。 宁夏东方钽业股份有限公司监事会 2017 年3 月7 日