执行董事辞任 及.PDFVIP

香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本公告之 內容概不負責 ，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示概不就 因本公告全部或任何部分 內容而 產生或倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 （於百慕達註冊成立之有 限公 司） （股份代號 ：563） 執行董事辭任 及 委任執行董事 董事會謹此宣布以下董事會變動 ： (1) 周軍先 生及楊 彪 先 生由於 個人 業務 及其他事務 承擔 ，已分別 辭任本公 司執 行董 事 ，自二零一七年六月三十 日起生效 ； (2) 樓軍先生 、費佐祥先生及鍾濤先生 已分別獲委任為本公 司執行董事 ，自二零一七 年六月三十 日起生效 。樓軍先生 、費佐祥先生及鍾濤先生各 自擔任本公 司執行董 事之任期 ，將直至獲委任後本公 司舉行下次股東大會 為止 ，屆 時將於會上提呈普 通決議案 ，以尋求股東批准建議選舉各人為執行董事 。本公 司將於適當 時候 向股 東寄發載有新任董事詳情等資料之通 函 ；及 (3) 本公 司正在物色合適人選 ，以填補新增之獨立 非執行董事 空缺 ，務求根據上市規 則第3.11條 ，於二零一七年六月三 十 日起計三個月 內 ，在切實可行範 圍內盡快達 到上市規則所規定之獨立 非執行董事人數下 限 。 上海實業城市 開發集 團有 限公 司 （「本公司」）董事 （「董事」）會 （「董事會」）謹此宣布 以下董 事會變動 。 執行董事辭任 董事會謹此宣布 ，周軍先生 （「周先生」）及楊彪先生 （「楊先生」）由於個人業務及其他事務 承擔 ，已分別辭任本公 司執行董事 ，自二零一七年六月三十 日起生效 。周先生及楊先生 將分別辭任本公 司所有其他 附屬公 司之董事及行政人員職位 。周先生及楊先生分別確認 與董事會並無任何意見分歧 ，亦無任何與彼等辭任有 關之事項而須提呈本公 司股東或香 港聯合交易所有 限公 司垂注 。 – 1 – 董事會謹此對周先生及楊先生於在任期 間對本公 司所作 出之寶貴貢獻 ，向彼等致 以衷心 謝意 。 委任執行董事 董事會欣然宣布 ，樓軍先生 （「樓先生」）、費佐祥先生 （「費先生」）及鍾濤先生 （「鍾先生」） 已分別獲委任為本公 司執行董事 ，自二零一七年六月三十 日起生效 。 董事會謹此熱烈歡迎所有新委任董事 （「新任董事」）加入董事會 。 新任董事之簡歷載列如下 ： (1) 樓先生之簡歷 樓先生 ，45歲 ，現任為上海實業 （集 團）有 限公 司董事 、上海代表處首席代表 、董事 會辦公室總經理及行政辦公室總經理 。彼持有法學學士學位及 中國青年政治學 院青 年工作系政治思想教育專業 。彼於二零零八年任職上海市政府外事辦公室 （上海市政 府港澳事務 辦公室 ）綜合處 副處長及借調上海市人大常委會 辦公廳任常委會領導秘 書 。彼 曾任上海市人大 常 委會 領 導秘書及 上海市人大常 委會 辦公廳綜合 督 辦處處 長 。 於本公告 日 期 ，樓先生 已與本公 司訂立服務合約 ，據此 ，彼獲委任為執行董事 ，由 二零一七年六月三十 日起為期三年 ，並須根據本公 司之組織章程細則 （「細則」）輪值 退任 。樓先生根據有 關服務合約將不會 向本公 司收取任何董事袍金 ，惟可根據有 關 服務 合 約 收取酌情 花 紅 ，而樓先 生任職其他 董事 委員會 （如有 ）將 可獲 支付額 外 費 用 ，有 關金額將 由本公 司薪酬委員會 （「薪酬委 員會」）及董事會 釐定 。酌情花紅及額 外酬金之金額將參考彼於本公 司之職務 、職責及表現 、本公 司之薪酬政策及當前市 場環境釐定 。 除上文所披露者外 ，樓先生與本公 司任何董事 、高級管理層 、主要或控股股東概無 任何 關係 。樓先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公 司 擔任任何董事職務 ，且