攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告.PDFVIP

股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2017-40 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： （1 ）现场会议召开时间：2017 年6 月15 日（星期四）14:40。 （2 ）股东网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年6 月15 日9:30 ～11:30 和13:00 ～15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 6 月 14 日15:00 ～6 月15 日15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。 3．召集人：公司董事会。 4．主持人：公司董事长段向东先生。 5．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关 法律、法规及本公司章程之规定。 （二）会议的出席情况 1 1．参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共计 271 人，代表有表决权的股份5,072,626,858 股，占公司总股本的59.0544%。 其中，出席现场会议的股东共 114 人，代表有表决权的股份 5,045,105,529 股，占公司总股本的58.7340%；通过网络投票的股东157 人，代表有表决 权的股份27,521,329 股，占公司总股本的0.3204%。 2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会 议。 二、议案审议表决情况 （一）《2016 年度董事会报告》 表决情况：赞成 5,072,419,858 股，占出席本次会议所有股东所持有效 表决权的99.9959 %；反对107,000 股，占出席本次会议所有股东所持有效 表决权的0.0021%；弃权100,000 股，占出席本次会议所有股东所持有效表 决权的0.0020 %。 其中，单独或者合计持有公司股份低于5% （不含，下同）的中小投资 者对该议案的表决结果为：赞成31,512,711 股，占出席会议持有公司5% 以 下股份的股东所持有效表决权99.3474%；反对 107,000 股，占出席会议持 有公司5% 以下股份的股东所持有效表决权0.3373%；弃权 100,000 股，占 出席会议持有公司5% 以下股份的股东所持有效表决权0.3153%。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 （二）《2016 年度监事会报告》 表决情况：赞成 5,072,429,358 股，占出席本次会议所有股东所持有效 表决权的 99.9961%；反对7,000 股，占出席本次会议所有股东所持有效表 决权的0.0001%；弃权190,500 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决 权的0.0038%。 其中，单独或者合计持有公司股份低于5% （不含，下同）的中小投资 2 者对该议案的表决结果为：赞成31,522,211 股，占出席会议持有公司5% 以 下股份的股东所持有效表决权99.3774%；反对7,000 股，占出席会议持有 公司5% 以下股份的股东所持有效表决权0.0221%；弃权 190,500 股，占出 席会议持有公司5% 以下股份的股东所持有效表决权0.6006%。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 （三）《2016 年度财务决算报告》 表决情况：赞成 5,072,429,358 股，占出席本次会议所有股东所持有效 表决权的 99.9961%；反对 107,000 股，占出席本次会议所有股东所持有效 表决权的 0.0021%；弃权90,50