深圳光华伟业股份有限公司 高级管理人员变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源 深圳光华伟业股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九 次会议于2017 年6 月12 日审议并通过： 任命祁儒祯女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会通过之 日起至本届董事会届满为止。 本次会议召开7 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董 事5 人，持有公司股份15,144,551 股，占股份总数的34.93%，会议 由杨义浒主持。 以上决议表决情况为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命财务总监祁儒祯女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经核查，祁儒祯女士不属于失信联合惩戒对象。 1 / 2 公告编号：2017-016 祁儒祯女士简历： 祁儒祯，1981 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，中级会计师职称。2005 年 7 月毕业于江西财经大学，获会 计学学士学位、法学学士学位。2005 年7 月至2005 年12 月，任深 圳市创荣发电子有限公司会计；2006 年3 月至2015 年6 月，先后任 光华有限会计、财务经理。2015 年6 月至今，任公司财务经理。2015 年6 月至2017 年6 月7 日，任公司职工代表监事。 (三)任命原因 因公司原财务总监盛勇先生辞职，任命祁儒祯女士为公司财务总 监。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响 对公司的生产经营无不良影响。 三、备查文件 《深圳光华伟业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。 深圳光华伟业股份有限公司 董 事 会 2017 年6 月13 日 2 / 2