深圳能源集团股份有限公司 2016年度股东大会通知.PDFVIP

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-032 深圳能源集团股份有限公司 2016年度股东大会通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2016年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第七十四次会议审 议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017年6月16日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017 年6月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票时间为2017年6月15日下午15:00至2017年6月16日下午14:30。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的 一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 （ 6．会议的股权登记日：2017年6月12日 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于2017年6月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8．现场会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。 二、会议审议事项 1．提交本次股东大会表决的提案 提案1：2016 年度董事会工作报告。 提案2：2016 年度监事会工作报告。 提案3：关于2016 年度财务报告及利润分配方案的议案。 提案4：关于2016 年度报告及其摘要的议案。 提案5：关于聘请2017 年度审计单位的议案。 提案6：关于为南京控股公司提供担保的议案。 提案7：关于为樟洋公司提供担保的议案。 提案8：关于北方控股公司为武威公司提供担保的议案。 提案9：关于北方控股公司为满洲里公司提供担保的议案。 本次股东大会还将听取《2016 年度独立董事述职报告》和《2016 年度总经 理工作报告》。 提交本次股东大会审议的提案1-5已经2017年4月6日召开的公司董事会七届 七十二次会议审议通过，提案6已经2017年4月27日召开的公司董事会七届七十三 次会议审议通过，提案7-9已经2017年5月26日召开的公司董事会七届七十四次会 议审议通过。提案1-5内容详见2017年4月8 日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（） 上的公司《董事会决议公告》。提案6内容详见2017年4月28日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》、 《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （）上的公司《董事会决议公告》、《深圳能源关于为南京 控股公司提供担保的公告》。提案7-9内容详见2017年5月27日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》、 《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ）上的公司《董事会决议公告》、《深圳能源关于为樟洋 公司提供担保提供担保的公告》、《深圳能源关于北方控股公司为武威公司提供 担保的公告》、 《深圳能源关于北方控股公司为满洲里公司提供担保的公告》。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表