五届十二次董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临 2007-014 安信信托投资股份有限公司 五届十二次董事会决议公告 暨召开 2007 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安信信托投资股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2007 年 4 月 1 日 以现场及通讯表决相结合方式召开，公司9 名董事全部参加表决。会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于上海国之杰投资发展有限公司回购银晨网讯科技有限 公司股权的议案》； 详见公司编号为“临 2007-015 号”《关于上海国之杰投资发展有限公司回购 银晨网讯科技有限公司股权的关联交易公告》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。两名关联董事回避表决。 二、审议并通过《关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体事项通知如下： （一）会议时间 现场会议召开时间为 2007 年 4 月 19 日 9：30，网络投票时间为当日上午 9 点30分至11点30分、下午13点至15点。 （二）现场会议地点 上海市广东路 689 号海通证券大厦 29 层。 （三）会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，无限售条件的流通股股东 可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 （四）本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号 1、关于上海国之杰投资发展有限公司回购银晨网讯科技有限公司股权的议 案 （五）无限售条件的流通股股东参加网络投票的具体操作流程 无限售条件的流通股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详 见附件。 （六）股权登记日 本次股东大会的股权登记日为2007年4月13日。在股权登记日登记在册的 所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东均有权 在规定的交易时间内参加网络投票。 （七）相关说明 1 1、同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 2、其他。 出席本次现场会议者食宿、交通费用自理 联系地点：上海市广东路 689 号海通证券大厦 29 层 联系电话：021 邮政编码：200001 传真：021 联系人：武国建 安信信托投资股份有限公司董事会 二○○七年四月三日 2 附件 1： 投资者参加网络投票的操作流程 一、投票流程 1、投票代码 沪市挂牌 沪市挂牌 表决议案 说明 投票代码 投票简称 数量 738816 安信投票 1 A 股 2 、表决议案 公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格 安信信托 1