上海天旅航空用品股份有限公司第一届董事会第二次会议决议.PDFVIP

股份简称：天旅航空 股份代码：100168 公告编号：2014-01 上海天旅航空用品股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议 暨召开2014 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海天旅航空用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第二次会议于2014 年1 月15 日在上海市张杨路88 号604 室公 司会议室召开。会议通知于2014 年 1 月5 日以电话、传真方式送达 各位董事。应出席会议的公司董事5 人，实际参加会议并表决的董事 5 人。会议由董事长刘康先生主持，监事会成员及公司其他高级管理 人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《公司定向增资方案》，并提请公司股东大会审 议； 本次定向增资方案须经股东大会通过，并报上海股权托管交易中 心批准后生效。本次定向增资拟发行不超过48.25 万股（含48.25 万 股），每股价格不低于人民币4 元，融资额不超过193 万元人民币（含 1 193 万元人民币）。具体定向增资内容详见《上海天旅航空用品股份 有限公司定向增资方案》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司定向增资认购人的议案》，并提请公司股东 大会审议； 本次定向增资,公司在册股东放弃优先配售的权利并出具相关承 诺。 本次定向增资中新增认购人为4 名，包括一名机构投资者和三名 自然人投资者。向新增投资者配售的股份总数为拟增资股份总数的 100%。本次定向增资中，新增认购人具体认购方案如下： 序号 认购人 拟认购股数（股） 拟认购金额（万元） 1 上海尊石投资中心（有限合伙） 332,500 133.00 2 沈叶梦 90,000 36.00 3 李国雄 40,000 16.00 4 马昳珏 20,000 8.00 合计 482,500 193.00 上述认购人中上海尊石投资中心（有限合伙）的股东刘康、徐承 高、徐红霞、宣纪福、朱蓓凤为公司董事。 关联董事刘康、徐承高、徐红霞、宣纪福、朱蓓凤回避表决。因 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，所以全体董事 决定将该事项提交公司股东大会审议。 表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《公司募投项目的议案》，并提请股东大会审议； 本次定向增资拟募集资金 193 万元，募集的资金将全部用于以下 2 项目： 序号 募投项目 募投项目内容 投资资金（万元） 场地租赁费 20.00 图片采集设备（照相机、灯具 10.00 等） 打印系统（高级打印机、模具