天虹商场股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会通知的公告.pdf

证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2010-013 天虹商场股份有限公司 关于召开2010年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据天虹商场股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议，现将天虹商 场股份有限公司2010年第四次临时股东大会有关事项通知如下： 公司拟于2010年7月31日（星期六）在公司23楼总办会议室召开公司2010年 第四次临时股东大会： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2010年7月31日（周六）上午9：00 3、会议地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室 4、会议方式：现场投票表决方式 根据《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟选董 事、监事的人数多于1人，实行累积投票制。 所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 二、会议审议事项： 1、审议《关于天虹商场股份有限公司董事会换届选举的议案》 选举6名非独立董事： （1) 关于选举吴光权先生为公司董事的提案； （2）关于选举黄俊康先生为公司董事的提案； （3）关于选举赖伟宣先生为公司董事的提案； （4）关于选举由镭先生为公司董事的提案； （5）关于选举李世佳先生为公司董事的提案； （6）关于选举高书林先生为公司董事的提案。 选举3名独立董事： （1）关于选举麻云燕女士为公司独立董事的提案； （2）关于选举苗健先生为公司独立董事的提案； （3）关于选举郭晋龙先生为公司独立董事的提案。 2、审议《关于天虹商场股份有限公司监事会换届选举的议案》 （1）关于选举仇慎谦先生为公司监事的提案； （2）关于选举梁瑞池先生为公司监事的提案。 上述审议事项采用累计投票方式表决；独立董事候选人资格将在深圳证券交 易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会审议。 3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 4、审议《关于公司部分超募资金使用计划的议案》 5、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 6、审议《天虹商场股份有限公司会计师事务所选聘制度》 7、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度外部审 计机构的议案》 8、审议《关于修改公司章程的议案》 本次会议审议的第1、第3-8项议案已经公司第一届董事会第四十三次会议审 议通过，第2项议案已经公司第一届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见 巨潮资讯网。 特别强调事项：《关于修订公司章程的议案》为特别议案，需经出席会议的 全体股东三分之二以上表决权同意通过。 以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资和《证券时报》公告。 三、出席会议对象： 1、 截至2010年7月26日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可 以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委 托书见附件一） 2、 公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师以及保荐代表人等。 四、出席会议登记办法 1、登记时间：2010年7月30日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）。 2、登记方式：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出