威创股份：第一届董事会第十五次会议决议公告 2010-11-16.pdf

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2010-029 广东威创视讯科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 20 10 年11 月15 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”） 在广州高新技术产业开发区彩频路 6 号公司七楼会议室召开了第一届董事会第 十五次会议，会议通知已于20 10 年 11 月10 日以电子邮件方式送达各位董事及 其他列席人员。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事及高级管理人 员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举 的议案》。 鉴于公司第一届董事会全体董事成员任期即将届满，为确保董事会的正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名何正宇、何小 远、何泳渝、陈宇、刘建国、熊翌旭、郑德珵、刘国常、张平为第二届董事会董 事候选人，其中郑德珵、刘国常、张平为独立董事候选人。董事候选人简历详见 附件。 本议案需提交股东大会审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事关于董事 会换届选举的独立意见》于2010年11月16日刊登于巨潮资讯网 （）。 1 二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资 金建设员工宿舍项目的议案》。 为实现公司长期可持续性发展的战略目标，提升公司的核心竞争能力，同意 公司使用部分超募资金6,500万元建设员工宿舍项目。 《独立董事关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的独立意见》和《中信 证券股份有限公司关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的核查意见》于 2010 年11 月16 日刊登于巨潮资讯网 （）。 《关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的公告》于2010 年 11 月16 日 刊登于证券时报和巨潮资讯网 （）。 三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司治理整改 事项完成情况报告的议案》。 《关于公司治理整改事项完成情况的报告》于2010 年 11 月16 日刊登于巨 潮资讯网 （）。 四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订分、子公 司管理制度的议案》。 《分、子公司管理制度》于 2010 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网 （）。 五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2010 年第 一次临时股东大会的议案》。 同意于2010 年12 月3 日（星期五）上午10：00 时在广州高新技术产业开 发区（科学城）掬泉路 3 号广州国际企业孵化器C 栋 3 楼 1 号会议室召开公司 2010 年第一次临时股东大会审议公司董事会、监事会提交的议案。 《关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》于2010 年11 月16 日刊登 于证券时报和巨潮资讯网 （）。 特此公告。 2 广东威创视讯科技股份有限公司 董 事 会 2010 年11 月16 日 附件： 广东威创视讯科技股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历 非独立董事候选人简历： 何正宇，男，49 岁，本科学历。2002 年至今，任本公司总经理；2006 年至 今，任本公