中国海诚：独立董事2009年度述职报告(刘晓红) 2010-04-07.pdfVIP

中国海诚工程科技股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告 各位股东： 2009年，中国海诚工程科技股份有限公司董事会进行了换届选举，本人作 为公司新当选的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2009年度工作中，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司董事会、股东大会和董事会 战略委员会会议，认真审议各项议案，并发表独立意见，切实维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2009年度的工作情况报告如下： 一、会议出席情况 2009年度，公司第三届董事会共召开了5次会议，其中4次会议以通讯表 决方式召开，1次会议以现场表决方式召开，对于历次董事会会议审议的议案， 本人均认真审议并投了赞成票。 本人作为公司第三届董事会审计委员会委员，参加了公司董事会审计委员会 召开的三次会议，并对会议审议