双鹭药业：独立董事马清钧2009年度述职报告 2010-04-22.pdfVIP

北京双鹭药业股份有限公司独立董事马清钧2009年度述职报告 本人作为北京双鹭药业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中， 尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2009年度履行独立董事职责情况向 各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 2009年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度无对公司董 事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2009年度本人出席会议的情况如下： 1、 亲自出席公司第四届董事会第一次、第三次、第四次、第六次、第七次、第八次会议。 2、 以通讯方式参加表决的会议有：公司第四届董事会第二次、第五次会议。 3、 无缺席情况、无授权委托出席情况，对各