吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事马利杰2007年度述职报告.pdfVIP

证券代码：002118 证券名称：紫鑫药业 吉林紫鑫药业股份有限公司 独立董事马利杰2007年度述职报告 公司董事会： 本人作为吉林紫鑫药业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建 立独立董事的指导意见》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定，在2007年认真履行了独立董事的职责，尽职尽责、谨 慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。出席了2007年的相关会议，对董事会的 相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权 益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有 关要求，现将2007年度的工作情况汇报如下： 一、2007年度本人出席董事会和股东大会会议情况 1、公司召开会议次数。2007年，公司召开了八次董事会，两次次股东大会。 2、本人出席会议情况。本人出席有关会议情况如下表所列。 应出席董事 出席董事会会议的情况 召开