广西一铭软件股份有限公司高级管理人员变动公告.PDFVIP

公告编号：2015-080 证券代码：831266 证券简称：一铭软件 主办券商：东北证券 广西一铭软件股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十 六次会议于2015 年10 月9 日审议并通过： 任命刘轩铭先生为总经理，任期与本届董事会剩余任期一致。余 时均先生不再担任公司总经理职务。 本次会议于召开当日以口头方式通知全体董事，实际到会董事5 人，会议由董事长余时均主持。 以上决议表决情况为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。。 (二)被任免董监高人员情况 该任命总经理刘轩铭持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 余时均先生辞去总经理职务，继续担任公司董事长，提名聘任 刘轩铭先生为总经理。 1/ 2 公告编号：2015-080 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 余时均辞去总经理职务后，将继续担任董事长职务，未导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述人员变动有利于提高公司治理规范性,有利于明确管理层岗 位职责、完善管理层分工。刘轩铭先生上任总经理后，对公司未来的 生产经营将产生积极的影响，带领企业发展壮大。 三、备查文件 第四届董事会第十六次会议决议。 广西一铭软件股份有限公司 董事会 2015 年10 月12 日 2/ 2