湖北武昌鱼股份有限公司第四届第八次董事会决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码600275 证券简称：ST昌鱼 编号：临2010-013号 湖北武昌鱼股份有限公司 第四届第八次董事会决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 湖北武昌鱼股份有限公司第四届第八次董事会会议于 2010 年4 月28 日上午 在北京召开。应出席本次会议董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长翦英 海先生主持，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决 议有效。经与会董事表决，形成如下决议： 一、与会董事一致通过了《2009 年度董事会工作报告》，并决定将此项议案 提请 2009 年年度股东大会审议。 同意票9票，弃权票0票，反对票0票。 二、与会董事一致通过了《2009 年度财务决算报告》，并决定将此项议案提 请 2009 年年度股东大会审议。 同意票9票，弃权票0票，反对票0票。 三、与会董事一致通过了《2009 年度利润分配预案》。 因公司 2009 年实现营业利润-79,624,112.59 元，归属上市公司股东的净利润 -79,405,099.43 元。上年结转未分配利润-352,098,879.60 元，公司可供分配的利润 为-431,503,979.03 元。公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 并决定将此项议案提请 2009 年年度股东大会审议。 同意票9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 四、与会董事一致通过了《公司2009 年度报告及其摘要》，并决定将此项议 案提请 2009 年年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站 。 同意票9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 五、与会董事一致通过了公司《内幕信息知情人管理制度》，详见上海证券 交易所网站 。 同意票9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 六、与会董事一致通过了公司《年报报告制度》，详见上海证券交易所网站 。 同意票9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 七、与会董事一致通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详 见上海证券交易所网站 。 同意票9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 八、与会董事一致通过了公司《外部信息使用人管理制度》，详见上海证券 交易所网站 。 同意票9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 九、与会董事一致通过了公司《关于独立董事年度述职报告的议案》。 同意票9票，弃权票0票，反对票0票。 十、与会董事一致通过了公司《关于公司 2009 年年度审计报告强调事项段 所涉及事项的专项说明》。 同意票9票，弃权票0票，反对票0票。 十一、与会董事一致通过了《关于续聘会计师事务并确定其报酬的议案》， 同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为 2010 年度公司审计中介机构。 确定其 2010 年年度审计费用总额为 70 万元（含季度预审费用），并决定将此项 议案提请 2009 年年度股东大会审议。 同意票9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 十二、与会董事一致通过了公司 2010 年第一季度报告正文及全文。 。 同意票9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 十三、与会董事一致通过了《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。 （一）会议时间：2010 年 6 月 9 日上午10:00 时。 （二）会议地点：北京华普国际大厦十七层 （三）会议议程为： 1、审议2009 年度董事会工作报告 2 、审议2009 年度财务决算报告 3、2009 年度利润分配预案 4 、审议公司2009 年度报告及摘要 6、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案 7、审议2009 年度监事会工作报告 8、关于聘任蒋涛先生为公司监事的议案 （该议案经公司第四