上海万业企业股份有限公司2013年度独立董事述职报告.PDFVIP

上海万业企业股份有限公司 2013年度独立董事述职报告 作为上海万业企业股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立 董事，我们本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益 的原则，严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》等法律、法规的要求，勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务。现就独立董事2013年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 我们的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 张永岳先生，1954 年6 月生，1971 年参加工作，1982 年1 月华 东师大经济专业毕业。曾任华东师范大学商学院院长、上海金丰投资 股份有限公司总经理、副董事长、上海房屋销售公司董事长等。现任 华东师范大学商学院教授、博士生导师，东方房地产学院院长，上海 易居房地产研究院院长，中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会 长，上海市经济学会副会长，上海房产经济学会副会长。 潘飞先生，1956 年 8 月生，上海财经大学会计系博士、教授、 博士生导师，美国会计学会会员，中国会计学会会员，中国会计教授 会理事，上海会计学会理事，上海市成本研究会副会长。1983 年起 在上海财经大学任教，1996 年8 月至1997 年6 月公派至美国康乃狄 克大学作访问学者。现任上海财经大学会计学院副院长。 1 唐波女士，中共党员，1964 年10 月出生，法学博士。研究领域 涉及经济法、商法。现任华东政法大学教授、博导；兼任中国银行法 学研究会常务理事、上海市法学会金融法研究会副会长、上海市法学 会法学教育研究会理事兼秘书长。 我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席会议情况：2013年度公司召开8次董事会会议、4次董事 会专业委员会会议、2次股东大会。 姓名 本年应 亲自 出席专 委托 缺席次 2012年度 2013年第 参加董 出席 业委员 次数 数 股东大会 一次临时 事会次 次数 会次数 股东大会 数 张永岳 8 8 4 0 0 是 是 潘飞 8 8 3 0 0 是 是 唐波 8 8 3 0 0 否 是 2、投票表决情况：对董事会审议的各项议案，我们做到了会前 广泛了解相关信息，会中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客 观、审慎地行使表决权，对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票。 3、项目现场考察：2013年度，我们考察了公司目前在建和在售 的无锡观山泓郡项目、万业新阶项目，与公司经营层就房地产市场的 形势、融资环境、项目管理等方面都作了积极的沟通。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 2 2013年度我们认真地履行了独立董事的职责，并严格遵照相关制 度要求对公司重大事件发表独立意见。 （一）关联交易情况 根据《公司章程》、《独立董事制度》、《上市公司治理准则》、及 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们认真审核了公司 2013 年度发生的日常经营性关联交易事项，对其必要性、客观性以 及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并 依照相关程序发表了独立意见。 1、2013年度公司及控股子公司拟与汇丽集团及其子公司发生日 常经营性关联交易额度为人民币2亿元，实际发生金额为587.64万元。 我们认为交易定价依据市场化原则，不存在损害公司及其股东特别是