华能国际电力股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议.PDFVIP

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2017-020 华能国际电力股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2017年5月16 日以通讯表决方式 召开第八届董事会第二十七次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2017年5月 12 日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有 关规定。 会议审议并一致通过了 《关于杜大明先生辞去公司副总经理和董事会秘书职务及更 换公司董事会秘书的议案》： 1、同意杜大明先生辞去公司副总经理和董事会秘书（含《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》下的“公司秘书”，下同）职务。 2 、同意聘任黄朝全先生为公司董事会秘书。 杜大明先生辞去公司董事会秘书职务暨黄朝全先生接任公司董事会秘书职务自香 港联合交易所有限公司批准黄朝全先生接任公司董事会秘书职务之日起生效。 公司董事会对杜大明先生在任公司副总经理和董事会秘书职务期间的工作表示满 意，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。 根据公司股份上市地相关规则的规定，公司独立董事对上述议案表示同意，并发表 了独立董事意见。黄朝全先生的简历请见本公告附件。 以上决议于2017年5月16 日通过。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司董事会 20 17年5月17 日 1 附件：黄朝全先生简历 黄朝全 1965年8月出生，现任华能国际电力股份有限公司（“华能国际”）企业管理 部经理，曾任华能北京分公司生产部、计划经营部主任，华能国际计划经营部营业处副 处长、市场营销部营销处副处长、市场营销部综合处处长、市场营销部营销二处处长、 思想政治工作部政工处处长、人力资源部政工处处长、董事会办公室副主任、主任。黄 朝全先生毕业于哈尔滨理工大学管理工程专业，研究生学历，高级经济师。 2