国电长源电力股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2010－014 国电长源电力股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 国电长源电力股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2010年4月13日在武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄三楼会议室 召开。会议通知于4 月 2 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董 事 9 人，实到 8人。董事长张玉新先生因公出差未能出席会议，书面 委托顾群先生出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议在董事长顾群先生主持下，审议并经举手表决，作出如下决 议： 一、审议通过了公司 2009 年度工作报告； 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了公司 2009年年度报告及摘要； 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案需要提交 2009 年度股东大会审议。 三、审议通过了公司 2009年度董事会工作报告； 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案需要提交 2009 年度股东大会审议。 四、审议通过了关于公司 2009年度财务决算的报告； 经中瑞岳华会计师事务有限公司审计，公司 2009 年度合并报表 1 口径，累计实现营业收入 585,047.02 万元，发生营业成本支出 517,958.77 万元，营业税金及附加 4,818.66 万元，管理费用支出 2,942.66万元，财务费用支出 49,783.61 万元，投资收益净额 733.74 万元，营业外收支净额-1,907.77 万元，实现利润总额 8,080.02 万 元；全公司实现合并口径净利润 3,267.27 万元，其中，归属于母公 司所有者的净利润为 5,057.22 万元；2009年度，公司基本每股收益 为 0.09元/股，加权平均净资产收益率为 3.51%。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案需要提交 2009 年度股东大会审议。 五、审议通过了公司 2009 年度利润分配方案及下年度利润分配 政策预计的报告； 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度母公司 报表口径实现净利润-8,110.75 万元，加上 2008 年报披露的 2008 年 末母公司未分配利润-31,950.51 万元后,母公司 2009 年末未分配利 润为-40,061.27 万元。母公司 2009 年末法定公积金为 4,174.69 万 元。根据《公司章程》第一百五十四条之规定：“法定公积金不足以 弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥 补亏损”，由于公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损，且当年母 公司净利润为负数无法弥补以前年度亏损，2009 年末未分配利润仍 为负数，2009年度无可供股东分配利润，因此，公司2009 年度不提 取法定公积金，不进行利润分配或资本公积金转增股本。 由于预计 2010 年度，母公司实现的净利润将用于弥补以前年度 2 亏损，并小于 2009 年末未分配利润(未弥补亏损)，当年无可供股东 分配利润，因此，预计公司在 2010 年度将不进行利润分配。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案需要提交 2009 年度股东大会审议。 六、审议通过了关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案 公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为本公司 2010 年 度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的会计师事 务所，聘期一年。经协商，全年服务费 105 万元，与 2009 年相同， 包括年报审计费、期中审计费、季报辅导与顾问费用，其中,财务审 计费用为95 万元，咨询服务费 10 万元。审计期间的差旅费和食宿费 由本公司承担。除财务审计费用以外费用