苏福马股份有限公司第三届董事会第5次会议决议暨召开2005年年度股东大会通知的公告.pdfVIP

证券代码：600290 证券简称：苏福马 编号：临2006—001 苏福马股份有限公司 第三届董事会第5 次会议决议 暨召开2005 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 苏福马股份有限公司第三届董事会第5 次会议于2006 年3 月2 日发出书面 通知，并于3 月12 日上午在本公司231 会议室召开，会议应到董事9 名，实到 8 名，庞辉董事因工作原因委托孙锐董事代理出席并行使表决权，4 名监事及全 体高管人员列席了会议，会议由刘群董事长主持。会议的召集、召开和审议表决 程序符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决一致通过了如下决议： 1、审议通过了总经理2005 年年度工作报告； 同意9 票，无反对和弃权票。 2、审议通过了公司2005 年年度财务决算报告，同意提交公司2005 年年度股东 大会审议； 同意9 票，无反对和弃权票。 3、审议通过了公司2006 年年度财务预算报告草案，同意提交公司2005 年年度 股东大会审议； 公司 2006 年年度预算主