董事会关于2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的投票委托征集函.pdfVIP

营口港务股份有限公司 董事会关于2005 年第二次临时股东大会 暨相关股东会议的投票委托征集函 重要提示 营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”或“公司”）董事会接受参加 本次股权分置改革的非流通股股东委托，负责办理相关股东会议征集投票委托事 宜。 公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集拟于 2005 年12 月29 日召开的公司2005 年第二次临时股东大会暨相关股东会议（以 下简称“临时股东大会暨相关股东会议”）审议公司股权分置改革方案的投票权 （以下简称“本次征集投票权”）。 中国证监会、上海证券交易所和其他政府机关对本函的内容不负任何责任， 对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 一、 征集人声明 征集人公司董事会，仅对公司拟召开相关股东会议审议营口港务股份有限公 司股权分置改革方案征集股东委托投票而制作并签署本董事会投票委托征集函 （以下简称“本函”）。 公司董事会确认，本次征集投票权行为以无偿方式进行，征集人所有信息均 在本公司指定信息披露媒体上发布，且本次征集行为完全基于征集人根据有关法 律、法规规范性