贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨2006年第二次临时股东大会会议通知.pdfVIP

贵航股份第三届董事会第五次会议 决议公告 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临 2006-036 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 暨 2006 年第二次临时股东大会会议通知 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会于2006年10月23日在公司总 部会议室召开了第五次会议，会议应到 11 人，实到 8 人，常怀忠、李正华、王胜 彬因公未能亲自出席，分别书面委托迟耀勇、齐应刚、王强代行其职责。公司全体 监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。经讨论作出如下决议： 一、以 10 票同意、1 票弃权、0 票反对，通过了公司《2006 年三季度报告及摘 要》。 二、以 10 票同意、1 票弃权、0 票反对，通过了公司《关于 2006年度业绩预告 的议案》。 由于2006年特