金 融 街：第五届董事会第二十四次会议决议公告 2010-01-15.pdfVIP

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2010-001 金融街控股股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2010 年 1 月 14 日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11 层会议室召开。本次董事会会 议通知及文件于 2010 年 1 月 5 日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董 事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成 员及高级管理人员列席会议，相关中介机构应邀列席会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了金融街控股股份有限公司组 织管控优化方案。 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于于蓉辞去董事会秘书及 聘任张晓鹏为董事会秘书的议案。 同意于蓉女士辞去公司董事会秘书职务，并聘任张晓鹏先生为公司董事会秘 书。公司独立董事出具独立意见同意聘任张晓鹏先生为公司