鞍钢股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2008-025 鞍钢股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第三十一次会议于 2008 年 11 月 28 日以书面 形式召开。公司现有董事 14 人，出席会议的董事 14 人，达到公司章 程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。 会议审议并批准了以下议案： 议案一、以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果批准关于 解聘黄浩东先生公司副总经理职务的议案。 议案二、以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果批准黄浩 东先生辞去公司董事职务。 议案三、以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果批准关于 聘任陈明先生为公司副总经理的议案。 议案四、以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果批准关于 提明陈明先生为公司董事候选人的议案，并提请公司下一次