鞍钢股份：独立董事工作制度(2010年4月) 2010-04-20.pdfVIP

鞍钢股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为进一步完善鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券 监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下 简称“《指导意见》”)、《上市公司治理准则》及《鞍钢股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度所要求的独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验； （五）《公司章程》规定的其他条件。 第四条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社