沈阳机床股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：000410 股票简称：*ST 沈机 公告编号：2017-60 沈阳机床股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.沈阳机床股份有限公司第七届监事会第二十次会议的通知于2017 年6 月 23 日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于2017 年6 月29 日以通讯方式召开。 3.会议应到监事4 人，实际出席监事4 人。 4.会议由监事会主席李文华先生主持。 5.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议并通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票 鉴于公司第七届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规 定，经股东单位提名李文华、栗皎、鲁忠（按姓氏笔画为序）等三人为公司第八 届监事会非职工代表监事候选人。同意提交公司2017 年第三次临时股东大会审 议。沈阳机床将通过公司职工代表大会，等额民主选举，在公司2017 年第三次 临时股东大会召开前产生两名职工代表监事。根据相关规定，公司第七届监事会 - 1 - 将继续履行职责至第八届监事会选举产生，方自动卸任。 三、备查文件 《第七届监事会第二十次会议决议》 附件：沈阳机床第八届监事会非职工代表监事候选人简历 沈阳机床股份有限公司监事会 二〇一七年六月二十九日 - 2 - 附件 沈阳机床第八届监事会非职工代表监事候选人简历 李文华，男，1964 年 9 月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任沈阳 市委组织部干部五处处长。现任沈阳机床（集团）有限责任公司党委副书记、纪 委书记兼CHO、总部机关党委书记，本公司第七届监事会主席。 李文华先生在控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司担任党委副书记、纪 委书记兼CHO、总部机关党委书记，与本公司存在关联关系；不存在不得提名为 上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查； 未持有本公司股票；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律 法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。 栗皎，女，1981 年 8 月出生，研究生学历，会计师。曾任中捷立式加工中 心事业部财务部副部长，沈阳机床（集团）有限责任公司总监察办公室副部长。 现任沈阳机床（集团）有限责任公司审计部部长，希斯机床（沈阳）有限责任公 司财务总监。 栗皎女士在控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司任审计部部长，与本公 司存在关联关系；不存在不得提名为上市公司监事的情形；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股票；不是失信被执行人；其 任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职条件。 - 3 - 鲁忠，男，1968 年 3 月出生，中共党员，本科学历。曾任沈阳机床成套设 备有限责任公司副总经理、财务总监，沈阳机床银丰铸造有限公司副总经理、财 务总监。现任沈阳机床股份有限公司审计部部长。 鲁忠先生与本公司不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司监事的情 形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股 票；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职