洛阳玻璃2014年年度报告 - 洛阳玻璃股份有限公司.doc

公司代码：600876 公司简称：洛阳玻璃 洛阳玻璃股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘天倪 黄平 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人马立云、主管会计工作负责人孙蕾 及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照中国会计准则，本公司2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币1,600.47万元，加上年初未分配利润人民币-137,589.60万元，累计未分配利润为人民币-135,989.13万元。故本公司2014年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否  目录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 5 第四节 董事会报告 7 第五节 重要事项 22 第六节 关联交易 33 第七节 股份变动及股东情况 36 第八节 优先股相关情况 41 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 42 第十节 公司治理 50 第十一节 内部控制 60 第十二节 财务报告 61 第十三节 备查文件目录 144  释义及重大风险提示 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司、本公司、洛玻 指 洛阳玻璃股份有限公司 本集团 指 洛阳玻璃股份有限公司及其附属公司 洛玻集团 指 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 中建材、中国建材集团 指 中国建筑材料集团有限公司 龙海公司 指 洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 龙玻公司 指 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 龙昊公司 指 洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司 龙新公司 指 洛玻集团龙新玻璃有限公司 龙飞公司 指 洛玻集团龙飞玻璃有限公司 沂南华盛、沂南华盛矿产公司 指 沂南华盛矿产实业有限公司 登封硅砂公司 指 登封洛玻硅砂有限公司 华益玻璃 指 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 蚌埠院 指 蚌埠玻璃工业设计研究院 实业公司 指 洛阳洛玻实业有限公司 凯盛科技 指 凯盛科技集团公司 龙德公司 指 登封龙德硅砂有限公司 方兴科技 指 安徽方兴科技股份有限公司 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险隐私，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 公司简介 公司信息 公司的中文名称 洛阳玻璃股份有限公司 公司的中文简称 洛阳玻璃 公司的外文名称 Luoyang Glass Company Limited 公司的外文名称缩写 LYG 公司的法定代表人 马立云 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴知新 赵志明 联系地址 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处 电话 86-37963908637 86-379 传真 86-37986-379 电子信箱 lywzhx@126.com lybl600876@163.com 基本情况简介 公司注册地址 中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中路9 号 公司注册地址的邮政编码 471009 公司办公地址 中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中路9 号 公司办公地址的邮政编码 471009 公司网址 / 电子信箱 lybl600876@163.com 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 、http://www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 洛阳玻璃股份有限公司