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发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其
董事、监事、高级管理人员的确认意见
发行人深圳市昌红模具科技股份有限公司(以下简称 “发行人”、“昌红
科技”、“公司”)系由深圳市昌红五金制造有限公司(以下简称“昌红有限”)
于2007 年 12 月20 日通过整体变更设立的股份有限公司。公司自昌红有限设
立以来的股本演变情况如下:
一、昌红有限的股本演变情况
(一)昌红有限设立时的股东及股权结构
昌红有限设立于 2001 年 4 月 11 日。根据深圳宝龙会计师事务所于 2001
年3 月22 日出具的《验资报告》(深宝龙会验字[2001]55 号),昌红有限设立
时的注册资本为人民币50 万元,其中李焕昌出资35 万元,王国红出资 15 万
元。
2001 年4 月 11 日,昌红有限取得了深圳市工商行政管理局颁发的注册号
为 4403012063721 号的《企业法人营业执照》,注册地址:深圳市龙岗区坪山
街道锦龙大道西侧;法定代表人:李焕昌;注册资本:人民币 50 万元;经营
范围:模具、五金制造(不含限制项目及取得消防部门验收合格后方可开业)。
昌红有限设立时的股权结构如下表:
序号 股东名称 出资金额(万元) 出资金额占注册资本比例
1 李焕昌 35 70%
2 王国红 15 30%
合计 50 100%
(二)昌红有限2002 年11 月第一次增资至1,500 万元
2002 年 10 月20 日昌红有限股东会决议增加注册资本至 1500 万元,新增
4-5- 1
注册资本由股东以资本公积按出资比例转增1450 万元;其中李焕昌转增 1015
万元,王国红转增435 万元。
2002 年 10 月21 日,广东新华会计师事务所出具粤新验字(2002 )256 号
《验资报告》,验证:“截至 2002 年 9 月 30 日止,深圳市昌红五金制造有限
公司已收到股东投入资本人民币 1450 万元整,其中实收资本 1450 万元,与上
述投入资本相关的资产总额为 1500 万元”。
根据《国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税
的通知》(国税发[1997]198 号)和《关于盈余公积金转增注册资本征收个人所
得税问题的批复》(国税函发[1998]333 号文)等法律法规的规定,该等资本公
积金转增股本数额,不作为个人所得,不征收个人所得税。
2002 年 11 月 11 日,昌红有限在深圳市工商行政管理局办理了变更登记,
取得了《企业法人营业执照》。
本次变更后,昌红有限的股本结构如下表列示:
序号 股东 出资金额(万元) 出资比例
1 李焕昌 1,050 70%
2 王国红 450 30%
合 计 1,500 100%
本次转增资本的资本公积来源包括:股东设备投入形成 11,770,401.56 元,
股东代垫设备款形成 1,531,000.00 元,股东借入现金形成 1,480,943.29 元,合
计 14,782,344.85 元。2002 年 10 月 16 日,公司股东会决议,对于上述应付款
作为股东对公司的投入,相应转入资本公积科目。上述资本公积的形成过程如
下:
(1)股东投入设备形成的资本公积
此次增资中股东投入的 11,770,401.56 元设备来源于深圳市龙岗区龙岗镇
昌红模具加工场(以下简称“加工场”),该加工场是由
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