昌红科技：独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见 2011-01-01.pdf

深圳市昌红模具科技股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市昌 红模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会换 届选举及发表如下独立意见： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满， 经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名第二届董事会董事候选人为： 李焕昌、华守夫、徐燕平、王平、赖水江、覃太明、刘亚玲为第二届董事会候选 人，其中赖水江、覃太明、刘亚玲为独立董事候选人。 我们认为第一届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公 司章程》的有关规定及公司运作的需要。 根据上述7 名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实 绩等，未发现有 《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为 市场禁入者。上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况， 具有独立董事必须具有的独立性。 我们同意上述7 名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该 议案提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。 1 [此页无正文，为《深圳市昌红模具科技股份有限公司独立董事关于董事会换届 的独立意见》之签字页] 独立董事签名： 赖水江 覃太明 刘亚玲 年 月 日 2