宁夏东方钽业股份有限公司 六届二十四次董事会会议决议公告.PDFVIP

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2017-021 号 宁夏东方钽业股份有限公司 六届二十四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司六届二十四次董事会会议通知于2017 年4 月6 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2017 年4 月 17 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9 人，实出 席会议董事9 人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的 召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长李春 光先生主持。经审议： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。公司2017 年第一季度报告全文见巨潮 资讯网，摘要详见2017 年4 月19 日，公司2017-022 号公告。 二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会 换届选举的议案》。 公司第六届董事会任期将于2017 年4 月17 日届满，根据《公司 法》和《公司章程》的规定，经与控股股东、有关其他股东、实际控 制人和董事会提名委员会沟通、请示和审查同意，董事会审议通过了 第七届董事会9 名董事候选人，他们是李春光、钟景明、陈林、赵文 通、姜滨、尹文新、何雁明、李耀忠、王凡，其中：何雁明、李耀忠、 王凡为独立董事候选人。王凡女士尚未取得独立董事资格证书，她本 人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所所认可的独立 董事资格证书。 各董事候选人的简历附后。 按深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司董事会提名的 独立董事候选人尚需经深交所的任职资格和独立性等的审核。 白维先生自2011 年4 月21 日起担任公司第五届、第六届董事会 独立董事，班均先生自2014 年4 月18 日起担任公司第六届董事会独 立董事，刘斌先生自2015 年2 月12 日起担任公司第六届董事会独立 董事，他们在任期内勤勉尽责并对东方钽业的公司治理、财务管理、 保护公司利益和中小股东利益等方面起到了非常重要的作用。他们三 人第六届董事会任职届满，不再担任公司独立董事。 董事会对白维先生、班均先生、刘斌先生在任期内为公司董事会 和公司所做的工作和贡献以及长期以来对公司的理解、信任和支持表 示诚挚的感谢和崇高的敬意。 此议案尚需经2017 年第一次临时股东大会批准，并将采用累计投 票制方式进行换届选举。 三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董 事津贴标准及费用的议案》。 根据《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会《关于上市 公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，现提议 如下： 1、公司独立董事津贴标准为每人每年8 万元。 2、以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣 代缴个人所得税。 3、独立董事津贴标准经股东大会审议通过后执行。 4、独立董事出席董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章 程》行使其职权时发生的必要费用，均由公司据实报销。 本议案尚需经2017 年第一次临时股东大会审议批准。 四、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李春光、钟景明、 陈林、赵文通、何季麟、朱景和回避表决），审议通过了《关于调整 2017 年度预计日常经营关联交易的议案》。具体内容详见2017 年4 月 19 日《证券时报》公司2017—023 号公告。 五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公 司2017 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。具体内容详见2017 年4 月19 日《证券时报》公司2017—024 号公告。 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2017 年4 月19 日 附件：董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、李春光先生，汉族，1968 年出生，1989 年7 月毕业于西安理 工大学（原