深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决.PDFVIP

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-036 深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2017 年6 月2 日以通讯方式召开，该次会议通知已于2017 年5 月24 日以电子邮件方式发至全 体董事及相关与会人员，应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事辞职事宜 公司董事会于近日收到董事朱立锋先生、董事杨林先生的书面辞职报告。因 工作调整变动原因，朱立锋先生决定辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务； 杨林先生决定辞去公司董事职务。朱立锋先生、杨林先生辞职后不再担任公司其 他职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，前述董事的辞职未导致公司董事会 成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 朱立锋先生、杨林先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做 出了重要贡献，公司董事会对朱立锋先生、杨林先生任职期间的工作表示衷心感 谢。 二、提名非独立董事候选人议案 1、提名张峰先生为公司董事候选人议案 根据股东单位推荐函，经公司提名委员会提议、董事会审议，同意提名张峰 先生为公司第八届董事会董事候选人，任期同第八届董事会。（简历附后） 此议案需提请公司2017 年度（第一次）临时股东大会审议。 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 2、提名刘燕武先生为公司董事候选人议案 根据股东单位推荐函，经公司提名委员会提议、董事会审议，同意提名刘燕 武先生为公司第八届董事会董事候选人，任期同第八届董事会。（简历附后） 第 1 页 共 3 页 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告2017-036 此议案需提请公司2017 年度（第一次）临时股东大会审议。 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 三、提议召开2017 年度（第一次）临时股东大会议案 （详见同日公告2017-037 ） 审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 特此公告 深圳长城开发科技股份有限公司 董 事 会 二○一七年六月三日 第 2 页 共 3 页 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告2017-036 附简历： 张峰先生，49 岁，中国国籍，毕业于北方工业大学管理工程专业、北京大学 法律系经济法专业，法学硕士。现任中国电子信息产业集团有限公司规划科技部 副主任（部门正职级），兼任中电数据服务有限公司董事、中电长城网际系统应用 有限公司董事，曾任中组部干部三局副巡视员、三处处长、四处处长等。 张峰先生与本公司实际控制人存在关联关系，与持有公司5% 以上股份的股东 以及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站 失信被执行人目录查询，张峰先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》 等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职条件。 刘燕武先生，41 岁，中国国籍，毕业于西北轻工业学院机械工程系机械设计 及制造专业。现任中国电子信息产业集团有限公司生产运营部生产运营处处长， 曾任中国电子信息产业集团有限公司生产运营部企业管理处处长、彩虹集团投资 发展部部长、彩虹集团战略规划部第一副部长