贵州省地质矿产资源开发股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-024 证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 关于补充预计2017年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是补充预计2017年度日常性关联交易。 2017年，公司及其子公司补充的日常性关联交易有贸易往来、 矿权转让及关联方担保，关联交易由公司或子公司投资实施。 (二)关联方关系概述 1、公司股东 （西南能矿集团股份有限公司、贵州奥达物资有限 公司、西南能矿建设工程有限公司）为公司融资提供担保及反担保形 成关联交易。 2、公司控股股东控制下的单位 （贵州建强锰业有限公司）与子 公司的业务合作形成关联交易。 3、公司的联营企业 （贵州金州能矿股份有限公司、贵州金州能 鹏矿业有限公司）与公司的业务合作 （融资担保、矿权转让）形成构 成关联交易。 (三)表决和审议情况 1/ 5 公告编号：2017-024 2017年4月24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议 了 《关于增加2017年度关联交易额度计划的议案》。 与本议案直接相关的关联董事为陈绍华、钟超、黄继平，需回避 表决，非关联董事为张晓俊、宦秉佳，非关联董事未达到法定人数3 人，无法形成有效的董事会决议，全体董事一致同意将该议案提交股 东大会会议审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 贵州省贵阳市云岩区北 西南能矿集团股 股份有限公司(非 京路219号银海元隆广场 李在文 份有限公司 上市、国有控股) 7号楼35层 贵州省贵阳市南明区富 贵州奥达物资有 其他有限责任公 源中路88号 （康联市场 史历清 限公司 司 A16） 贵州省贵阳市云岩区延 有限责任公司(非 西南能矿建设工 安中路48号世贸广场Ａ 自然人投资或控 黄继平 程有限公司 座25楼 股的法人独资） 有限责任公司(非 贵州建强锰业有 贵州省铜仁市大龙经济 自然人投资或控 谭晓军 限公司 开发区朱家冲 股的法人独资） 贵