北京首钢股份有限公司三届十一次董事会决议公告.docVIP

股票代码：000959 股票简称：首钢股份 公告编号： 2009-09 北京首钢股份有限公司三届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2009年8月7日，北京首钢股份有限公司（以下简称公司）董事会办公室向各位董事发出召开董事会的通知。8月18日，公司在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开三届十一次董事会。会议应到董事11人，实到董事7人。朱继民董事长因公未出席会议，委托本人主持并行使表决权。徐凝董事因公未出席会议，委托钱凯董事代为出席并行使表决权。王毅董事因公未出席会议，委托霍光来董事代为出席并行使表决权。干勇独立董事因公未出席会议，委托高培勇独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效，会议由王青海副董事长主持。会议审议并通过如下事项： 一、《公司2009年半年度报告》及《公司2009年半年度报告摘要》。同意11票，反对0票，弃权0票。 二、《公司关于董事会换届的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。 经2008年9月25日召开的公司2008年度第一次临时股东大会批准，公司第三届董事会至今已任期届满，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司需进行董事会换届。 经独立董事同意，本届董事会提名朱继民、王青海、干勇(独立董事)、单尚华(独立董事)、高培勇(独立董事)、杨雄(独立董事)、霍光来、徐凝、王毅、方建一、钱凯为新一届董事会董事人选(简历附后)。 董事会对夏执东独立董事在任职期间的勤勉尽责表示感谢。 该议案需提交股东大会批准。 三、《公司关于修改章程的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。 根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》有关精神和要求，现对《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称《章程》)相关条款进行修订。具体内容如下： 原《章程》第一百八十六条 公司可以现金或股票方式分配股利。公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因。 股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 现修改为：第一百八十六条 公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报。利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应当遵循以下规定： (一)公司可以现金或股票方式分配股利。 (二)公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。 (三)股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 (四)公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。 该议案需提交股东大会批准。 四、公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案。同意11票，反对0票，弃权0票。 北京首钢股份有限公司董事会 二○○九年八月十八日 附： 董事人选简历 朱继民：男，1946年3月生，大学文化，高级经济师，教授级高级工程师。曾任鞍钢公司总经理助理兼进出口公司总经理，水城钢铁(集团)有限责任公司党委书记、董事长、总经理，首钢总公司党委常委、董事、副总经理，首钢总公司党委副书记、副董事长、总经理。北京首钢股份有限公司（本公司）第一届董事会副董事长、第二届董事会董事长。现任首钢总公司（本公司控股股东）党委书记、董事长，首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事长，首钢控股有限责任公司董事长，首钢水城钢铁(集团)有限责任公司董事长，北京首钢股份有限公司第三届董事会董事长。 朱继民在本公司和多家关联企业担任董事，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王青海：男，1958年8月生，研究生文化，教授级高级工程师。曾任首钢总公司生产部副部长(主持工作)，首钢总公司副总调度长、总调度长，首钢总公司总经理助理兼总调度长，首钢总公司副总经理，首钢总公司党委副书记、副董事长、总经理。北京首钢股份有限公司第二届董事会副董事长。现任首钢总公司党委副书记、副董事长、总经理，首钢京唐钢铁联合有限责任公司副董事长，首钢控股有限责任公司副董事长，北京首钢富路仕彩涂板有限公司董事长，北京首钢股份有限公司第三届董事会副董事长。 王青海在本公司和多家关联企业担任董事，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 霍光来：男，1950年6月生，研究生文化，高级政工师，高级经济师。曾任首钢烧结厂党委书记，首钢炼铁厂党委书记，首钢总公司党委组织部部长。北京首钢股份有限公司第一、二届董事会董事。现任首钢总公司董事、党委副书记兼纪委书记，贵州首黔