增资扩股和项目投资董事会决议.docVIP

董事会会议纪要 2012年度第三次董事会 时间：2012年5月2日（星期三） 地点：公司第二会议室 参加人员： 董 事：XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 董事会秘书：XXX 列席参加人员： 列席参加人员监事会主席XXX、监事XXX以及经理层人员。 会议主持人：XXX董事长 会议记录员：XXX 会议主要议题：1、讨论、批准XXXX公司增资扩股方案 在正式讨论以上三个议题之前，董事长指出：在公司实施充足以后，公司发展势头良好，每年以26%以上的速度发展，但由于我们的基础较差，历史问题还较多，需要弥补历史欠账，我们有很多事情需要去做。我们现在是26%以上的速度发展，保持这个速度是非常难得事情，一个是我们的基础增大了，另一个是我们缺少可快速发展的产品和项目，我们必须寻找新的经济增长点。现在的领导班子团结、有活力、精神面貌好，公司经济总量大幅度增加，但一定要有危机意识、忧患意识，还需要进一步稳固市场，进一步夯实管理基础。下面审议本次会议安排的议题，各位董事一定要认真审议，各位参会人员要多想、多问，充分讨论。 总经理详细地介绍了XXXX公司增资扩股方案，并对增资扩股后公司的发展作了说明。 XXXX项目，包括市场调研情况、加工工艺流程情况、我们现有条件的分析情况、产业发展情况、材料来源情况、经济分析情况及国际市场情况，并对项目的实施作了详细说明。概括地说项目投资XXX万元（只包括货币投资），设计生产能力XX万吨，项目建成后销售收入可达XXXXX万元以上，利润XXXX万元以上，投资回收期X年。 经全体董事举手表决，一致通过吉林市江机实业发展有限公司增资扩股方案及向该公司投资方案。 董事签字：