关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告.PDF

公告编号：2016-010 证券代码：838218 证券简称：津之源 主办券商：财富证券 湖南津之源食品科技股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、经营范围变更情况 湖南津之源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第六次会议于2016 年9 月28 日在公司会议室 以现场方式召开，会议审议通过了《关于变更湖南津之源食 品科技股份有限公司经营范围的议案》及《关于修改湖南津 之源食品科技股份有限公司公司章程的议案》，该两份议案 尚需提交公司2016 年第四次临时股东大会审议。 原经营范围：糕点（烘烤类糕点、油炸类糕点、熟粉类 糕点、月饼）的研发、生产、加工、销售（全国工业产品生 产许可证有效期至2016 年 12 月29 日）；糖果技术的研发； 预包装食品、文化用品、保健用品、百货、服装、日杂、洗 涤用品、瓷器、五金交电、政策允许的农副产品、化工产品、 建筑装饰材料的销售。（涉及许可审批的经营项目，凭许可 证或审批文件方可经营）。 拟变更为：糕点（冷加工糕点、热加工糕点）、饼干、 1 公告编号：2016-010 糖果的研发、生产、加工、销售；预包装食品、文化用品、 保健用品、百货、服装、日杂、洗涤用品、瓷器、五金交电、 政策允许的农副产品、化工产品、建筑装饰材料的销售（涉 及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。 变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。 二、公司章程修订情况 公司经营范围变更后，拟对公司章程中的相关条款进行 修改，《公司章程》作如下变更： 原章程第二章第十五条公司的经营范围为： 糕点 （烘烤类糕点、油炸类糕点、熟粉类糕点、月饼） 的研发、生产、加工、销售（全国工业产品生产许可证有效 期至2016 年 12 月29 日）；糖果技术的研发；预包装食品、 文化用品、保健用品、百货、服装、日杂、洗涤用品、瓷器、 五金交电、政策允许的农副产品、化工产品、建筑装饰材料 的销售。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件 方可经营）。 现修改为：第二章第十五条公司的经营范围为： 糕点（冷加工糕点、热加工糕点）、饼干、糖果的研发、 生产、加工、销售；预包装食品、文化用品、保健用品、百 货、服装、日杂、洗涤用品、瓷器、五金交电、政策允许的 农副产品、化工产品、建筑装饰材料的销售（涉及许可审批 的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。 2 公告编号：2016-010 变更后的章程中的经营范围以工商管理部门最终核定 为准。 三、本次经营范围变更对公司经营的影响 本次经营范围的变更是公司经营发展的需要，对公司的 商业模式不会产生重大的影响，对公司的未来经营发展不会 产生不利影响。 四、审议情况并办理公司登记相关事宜 公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于变更湖 南津之源食品科技股份有限公司经营范围的议案》及《关于 修改湖南津之源食品科技股份有限公司公司章程的议案》， 该两个议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。根 据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围变 更及公司章程修订需经股东大会审议通过后提交至工商管 理部门办理工商登记事宜。 五、备查文件目录 经董事会签字确认的《湖南津之源食品科技股份有限公 司第一届董事会第六次会议决议》 湖南津之源食品科技股份有限公司