雅戈尔集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公.PDFVIP

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2017-016 雅戈尔集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017 年4 月17 日、4 月2 1 日以书面形式发出召开第八届董事会第三十二次会议的通知和会议材料， 会议于2017 年4 月27 日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次董事会会 议的董事应到7 人，实到7 人，公司全部监事和高级管理人员列席会议，会议的 召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由总经理李寒穷女士主持，听取了独立董事2016 年度述职报告，审议 并形成了如下决议： 1、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2016 年度董事会工 作报告 2、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2016 年度财务报告 3、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于对合作项目计提资产 减值准备的议案 具体内容详见公司董事会本日临2017-018《关于对合作项目计提资产减值准 备的公告》。 4、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于2016 年度利润分配 的议案 具体内容详见公司董事会本日临2017-019 《关于公司2016 年度利润分配及 资本公积金转增股本预案公告》。 1 5、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2016 年年度报告和 报告摘要 具体内容详见公司董事会本日披露的《2016 年年度报告》以及《2016 年年 度报告摘要》。 6、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了审计委员会2016 年度履 职情况报告 具体内容详见公司董事会本日披露的《审计委员会 2016 年度履职情况报 告》。 7、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2016 年度内部控制 评价报告 具体内容详见公司董事会本日披露的《2016 年度内部控制评价报告》。 8、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2016 年度社会责任 报告 具体内容详见公司董事会本日披露的《2016 年度社会责任报告》。 9、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，公司2016 年度募集资金存放及实际 使用情况的专项报告 具体内容详见公司董事会本日临2017-020 《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 10、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于立信会计师事务所 2016 年度报酬的议案 公司董事会确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度报酬为 175 万元，其中财务报告审计报酬150 万元，内部控制审计报酬25 万元。 11、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司续聘2017 年度 财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度 财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2017 年度财务 报告审计费用以及内部控制审计费用。 12、以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于预计2017 年度日常 2 关联交易的议案，关联董事许奇刚回避表决 具体内容详见公司董事会本日临2017-021 《关于预计2017 年度日常关联交 易的公告》。 13、以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于预计2017 年度在关 联银行开展存贷款及理财业务额度的议案，关联董事李如成回避表决 具体内容详见公司董事会