华兰生物工程股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2016-006 华兰生物工程股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次 会议于2016年3月18 日以电话或电子邮件方式发出通知，2016年3月28 日上午8:30 在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长安康先生主持。 会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 经全体董事举手表决，会议一致通过了以下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度总经 理工作报告》。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度董事 会工作报告》。 公司独立董事苏志国、章金刚、田莉军向董事会提交了《独立董事2015年度 述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。述职报告刊登于巨潮资讯网 （）。 三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年年度报 告及摘要》。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 完成了2015年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签 署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《2015年年度报告摘要》 详见公司2016年3月30日刊登在《证券时报》上的2016-005号公告，《2015年年 度报告全文》刊登于巨潮资讯网（），供投资者查询阅读。 四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度财务 决算报告》。 五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度 利润分配的预案》。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年实现净利润 432,054,642.49元，提取10%法定盈余公积43,205,464.25元后，本期可供分配的 利润为388,849,178.24元，加年初未分配利润1,490,229,479.53元，扣除2015 年当期分配上年度现金股利348,782,880.00元，2015年度累计可供分配的利润为 1,530,295,777.77元。 公司拟以2015 年12 月31 日总股本581,304,800 股为基数，向全体股东每 10 股送红股6 股，共计348,782,880 股，送股后公司总股本由581,304,800 股 增至为930,087,680 股；同时，拟以2015 年12 月31 日总股本581,304,800 股 为基数，每10 股派发现金红利4 元（含税），共计232,521,920 元，分配红股和 现金红利后剩余未分配利润948,990,977.77 元滚存至下一年度。 董事会认为公司2015年度利润分配预案合法、合规，符合公司《利润分配管 理制度》及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》规定，独立董事对该事 项发表了独立意见。 六、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年度内 部控制评价报告》。《2015 年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网 （）。 七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2015年度 社会责任报告》。《公司2015年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网 （）。 八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于用自有资 金进行投资理财的议案》。具体内容详见公司2016年3月30日刊登在《证券时报》 上的2016-007号公告。 九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》。 董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构， 聘期一年，公司独立董事对该项议案发表了意见。 十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为参股公 司提供担保的议案》。关联董事安康、安颖回避表决。公司拟为参股公司华兰基 因工程有限公司提供不超过5亿元的银行贷款担保，具体内容详见公司2016年3 月30日刊登在《证