广州普金计算机科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议.PDF

公告编号：2017-011  证券代码：430486 证券简称：普金科技 主办券商：广州证券 广州普金计算机科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。   一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年 3月 9 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017 年 3月 22 日  3、会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163号广电 平云广场A 塔 5 层公司会议室  4、会议召开方式：现场  5、会议召集人：董事长邱进  6、会议主持人：董事长邱进  7、召开情况合法、合规、合章程性说明：  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。  （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 公告编号：2017-011  二、议案审议情况 本次出席会议的董事以书面形式对以下议案进行审议表决： （一）审议通过《关于为公司申请银行授信提供公司房产作为抵押担 保的议案》 公司于 2016 年 7 月 20 日召开第三届董事会第二次会议审议通 过《关于公司向银行申请授信的议案》，同意向中国银行股份有限公 司广州番禺支行（以下简称“银行”）申请2000.00万元的授信总额 度。现公司拟以建筑面积约 238 平方米、评估价值不低于人民币 930.00 万元的自有房产为上述授信融资业务提供抵押担保。 2. 议案表决结果： 同意票数7 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 3. 回避表决情况： 根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需 回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》有关规定，本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司控股股东及其配偶为公司申请银行授信提 供全额连带责任保证担保的议案》 公司于 2016 年 7 月 20 日召开第三届董事会第二次会议审议通 过《关于公司向银行申请授信的议案》，同意向中国银行股份有限公 司广州番禺支行（以下简称“银行”）申请2000.00万元的授信总额 公告编号：2017-011  度。现公司控股股东邱进及其配偶为上述授信融资业务拟提供全额连 带责任保证担保，公司已于2017 年 1月 9 日召开 2017年第一次临时 股东大会审议通过《关于预计 2017年度公司日常性关联交易的议案》， 上述关联方邱进及其配偶之关联交易内容及担保额度在预计范围内。 2. 议案表决结果： 同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 3 票。 3. 回避表决情况： 本议案中，董事邱进为关联交易方，董事邱洪林与邱进为父子关 系，董事骆凤与邱进为母子关系，以上三位董事需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》有关规定，本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司控股股东为公司申请银行授信提供股权质 押担保的议案》 公司于 2016 年 7 月 20 日召开第三届董事会第二次会议审议通 过《关于公司向银行申请授信的议案》，同意向中国银行股份有限公