深圳光华伟业股份有限公司 董事变动公告.PDF

公告编号：2017-019 证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源 深圳光华伟业股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次临 时股东大会于2017 年6 月28 日审议并通过： 任命薄建彬先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至 本届董事会届满为止。 本次会议召开 16 日前，以通过全国中小企业股份转让系统信息 披露平台发布2017 年第一次临时股东大会通知公告的方式，通知全 体股东，实际到会股东7 人，持有公司股份40,520,630 股，占股份 总数的93.46%，会议由杨义浒先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数40,520,630 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%， 弃权股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00 %。 (二)被任免董监高人员情况 1 / 3 公告编号：2017-019 该任命董事薄建彬先生持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 经核查，薄建彬先生不属于失信联合惩戒对象。 薄建彬先生简历： 薄建彬先生，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。 本科学历，1988 年北京大学毕业，学士学位。1988 年至1992 年中科 院大恒公司工作；1992 年至1997 年北京大恒创新技术公司股东董事、 副总经理；1997 年至1999 年，北京升华世纪科技有限公司执行董事、 总经理；1999 年至2001 年北京金一品科技有限公司董事长；2001 年 至今，北京升华恒信科技有限公司董事长；2015 年至今中科三维成 型技术（深圳）有限公司执行董事。 (三)任命原因 原董事李永波先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董 事会人数低于法定人数，故任命薄建彬先生为公司董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 原董事李永波先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事 会人数低于法定人数。 任命薄建彬先生为公司董事，公司董事会将满足《章程》规定的 最低人数5 人，符合法律法规及章程的要求。 (二)对公司生产、经营上的影响 对公司生产、经营无影响。 三、备查文件 2 / 3 公告编号：2017-019 深圳光华伟业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议。 深圳光华伟业股份有限公司 董 事 会 2017 年6 月29 日 3 / 3